什么是洗钱如何定罪

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陈水扁独子陈致中入狱后被爆搞特权坐“爽监”?结果出炉了陈致中(图片来源:台湾“中时新闻网”)中国台湾网7月28日讯 台湾地区前领导人陈水扁之子、高雄市前议员陈致中,因涉嫌帮母亲吴淑珍洗钱被判刑1年定罪,今年5月入监服刑。陈致中日前遭爆料在监狱享特权,并计划申请改调外役监坐“爽监”,引发各界关注。台湾“中时新闻网”今日独...

货币交易市场FTX创始人回美 保释金高达2.5亿美元全球最大虚拟货币交易市场 FTX 在宣布倒闭后,前高管兼联合创始人 Sam Bankman-Fried 包括欺诈和洗钱在内的美国联邦指控已经定罪。他目前已经返回美国,并从联邦拘留所获释。 根据《纽约时报》和CNBC报道,这位高管的保释金高达 2.5 亿美元,担保人为他的父母。目前他面临八项...

租卖银行卡、电话卡或涉嫌违法犯罪 切莫贪图小利!网络洗钱等犯罪具有重要意义。司法实践中,帮信罪案件特点突出,折射出社会治理痛点,亟待整治。7月11日,北京市第三中级人民法院、北京市通州区人民法院召开帮助信息网络犯罪活动罪案件审理情况新闻通报会,总结帮信罪案件特点及定罪量刑裁判情况,分析犯罪成因,参与社会治理,以...