什么是洗钱洗钱有哪些危害

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ˋ０ˊ 凯里农商银行:增强校园反洗钱意识 构筑金融安全堡垒工作人员首先发放反洗钱、反电信诈骗、非法集资、网络安全、存款保险等宣传折页,宣讲员重点结合案例生动讲解了什么是洗钱犯罪及其危害,电信诈骗及非法集资的主要表现形式和危害,提醒广大师生提高警惕,提升金融安全意识,切实保护自身金融利益。同时,宣讲员还就学校师生的相...

(ˉ▽ˉ；) 农发行平邑县支行开展反洗钱进社区宣传活动推动反洗钱知识走深、走实、走向大众,农发行平邑县支行开展了进社区反洗钱宣传活动。活动现场,宣传人员通过悬挂主题条幅,发放宣传折页,以生动的案例、专业的讲解,深入浅出地向社区居民普及什么是洗钱,为什么要反洗钱,洗钱犯罪的定义、后果和危害,重点介绍了非法集资、电信...

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╯＾╰〉 兴业银行济南分行扎实推进反洗钱宣传工作积极开展反洗钱宣传工作。近期,其辖内兴业银行滨州分行联合彭李办事处走进怡华苑小区开展反洗钱宣传活动。活动现场,工作人员通过悬挂宣传条幅,发放宣传折页,以生动的案例、专业的讲解,深入浅出地向社区居民普及什么是反洗钱,为什么要反洗钱,洗钱犯罪的定义、后果和危害,重...

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中国民生银行济南建设路支行反洗钱宣传进企业夯实反洗钱工作的基础,中国民生银行济南建设路支行开展了“反洗钱宣传进企业”的活动。2023年9月26日支行工作人员走进企业,采取主动向企业员工发放宣传折页、悬挂横幅等方式,受众人数35人,一对一向企业员工讲解洗钱的危害性、洗钱的手段以及反洗钱的重要性;对于有咨询的...

建行博兴兴福支行:组织开展反洗钱宣传活动建行博兴建行博兴兴福支行积极组织开展了一系列反洗钱宣传活动,进一步深化了宣传效果。在其营业大厅内设置了专门的反洗钱宣传区域。通过张贴海报、播放宣传片等多种形式,向客户普及洗钱的危害性以及如何识别和防范洗钱行为。同时,工作人员还主动向客户发放反洗钱宣传手册...

工银安盛人寿烟台中支开展2024反洗钱“早春行”宣传工作阳春三月,春意盎然。为了践行“金融为民”的理念,进一步提升广大人民群众对电信网络诈骗犯罪、洗钱犯罪危害性的认识,切实保护老百姓的“钱袋子”,推动形成“人人了解反洗钱,人人配合反洗钱”的良好社会氛围。工银安盛人寿烟台中支按照中国人民银行烟台市分行的工作要求,组...

民生银行济南千佛山支行开展反洗钱进企业宣传活动夯实反洗钱工作的基础,2023年12月6日,民生银行济南千佛山支行开展了“反洗钱进企业”宣传活动。2023年12月6日支行工作人员走进山东*健康科技有限公司,采取主动向企业员工发放宣传折页、悬挂横幅等方式,一对一向企业员工讲解洗钱的危害性、洗钱的手段以及反洗钱的重要性...

民生银行济南舜城支行积极开展反洗钱宣传活动深入学习反洗钱的法律制度和案例分析,加强员工自身的宣传教育,正确履行金融机构反洗钱的职责和保密义务;对外采取网点悬挂反洗钱宣传横幅,设立反洗钱咨询台,发放反洗钱宣传折页,通过向群众介绍什么是洗钱、洗钱的方式以及洗钱的危害性等基础知识,让群众意识到洗钱活动的严重...

≥﹏≤ 庆云农商银行:开展反洗钱宣传教育活动为构建反洗钱知识普及长效机制,开展常态化金融教育,庆云农商银行组织开展反洗钱专题教育活动,创新宣传模式,拓宽宣传广度,组织全行干部员工走街串巷普及反洗钱知识,提高民众反洗钱意识和能力。“原来洗钱危害这么大,我要告诉我老伴,可不能把银行卡借给给别人用。”赵女士一...

增强风险防范意识 远离洗钱违法犯罪 中国民生银行岳阳分行在行动进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知和洗钱风险防范能力,近日,中国民生银行岳阳分行开展了以“增强风险防范意识,远离洗钱违法犯罪”为主题的系列宣传活动。本次活动以宣传反洗钱基本知识、解读反洗钱相关法律法规、警示洗钱违法犯罪活动危害为宣传内容,围绕打击治理洗...