虚构投资_虚构投资骗局案例

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琼海一女子虚构“投资养卡”诈骗75万余元被判十年六个月通过虚构投资养卡项目,帮助公司走账并许诺高额返利等事由,先后骗取蔡某某、吴某某等11名被害人合计751734元后均用于日常花销、偿还个人债务及利息,事发后,其仅向一名被害人李某退还8530.39元。2021年10月21日,被害人蔡某某等人向琼海警方报案,11月22日立案侦查,2022年4...

虚构“投资养卡”诈骗75万余元,海南琼海一女子被起诉通过虚构投资养卡项目、帮助公司走账并许诺高额返利等事由,先后骗取被害人蔡某莹25461元、何某103049元、冯某萍20890元、吴某丁39502.9元、刘某71320元、吴某猎56475元、李某42000元、陈某飞157930.92元、郑某蕊42053元、周某50228.64元、陈某春142824.22元(款项...

琼海一女子虚构“投资养卡”诈骗75万余元被起诉通过虚构投资养卡项目、帮助公司走账并许诺高额返利等事由,先后骗取被害人蔡某莹人民币25461元(以下币种相同)、何某103049元、冯某萍20890元、吴某丁39502.9元、刘某71320元、吴某猎56475 元、李某42000元、陈某飞157930.92元、郑某蕊42053元、周某50228.64元、陈某...

男子虚构“项目”投资诈骗800万元!投资货运项目为由诈骗了800余万元接报后华新派出所立即会同刑侦支队开展侦查工作通过报警人朱某提供的线索经过核实发现张某所承接的货运项目根本不存在存在诈骗的重大嫌疑遂于当日将张某传唤至派出所作进一步调查经查张某虚构自己承接了多个货运项目谎称收益率达8%-1...

虚构养老院、游船码头等养老投资项目,致使110名投资人受骗新民晚报讯 (通讯员 林桢淑 记者 江跃中)瞄准老年人理财养老需求,虚构养老院、古建筑修复、游船码头等高端的投资理财项目,承诺保本保息,骗取110名投资人投资款1300万余元。日前,黄浦区检察院依法对骗取老年人“养老钱”的2名被告人胡某某、李某分别以涉嫌集资诈骗罪、非法...

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虚构贸易背景 涉案709.22万美元 江西和梦投资逃汇被罚246万10月11日,国家外汇管理局通报了10起逃汇案例,其中,江西和梦投资有限公司逃汇案作为违规典型案例被通报。通报显示,2019年6月,江西和梦投资有限公司勾结关联公司,虚构贸易背景,对外付汇709.22万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例...

“投资”澳门赌场能赚大钱?30余名投资者被骗1000余万元王某虚构投资“澳门赌场”可以获高额利息,吹嘘宣传该项目,并以“口口相传”等形式向社会传播,向多名不特定对象非法吸收资金。综上,王某的行为已构成集资诈骗罪。检察官提醒,天上不会掉馅饼,高额返利是套路,暴利诱惑是非法集资者欺骗受害者人的不二法门。非法集资者在集资初...

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理发师变身投资人专帮同事员工“致富”,30余人被骗1000余万元故其非法占有的目的明显。在客观方面,王某虚构投资“澳门赌场”可以获高额利息,吹嘘宣传该项目,并以“口口相传”等形式向社会传播,向多名不特定对象非法吸收资金。综上,王某的行为已构成集资诈骗罪。 作者:单颖文 徐杰瑛 编辑:苏展责任编辑:何易*文汇独家稿件,转载请注明出处...

搭建假外汇交易平台 宣传投资可保本付息虚构炒外汇网络交易平台,面向老年人进行宣传,以高息回报为诱饵,集资诈骗金额1000余万元。4月4日,山东省淄博市张店区检察院对三名被告人... 集中面向老年人群体以“投资养老”名义进行公开宣传,宣称有高息回报、保本付息随存随取,先后骗取64位老年人签订投资协议,非法集资共计...

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上海二中院一审公开开庭审理上海通江投资集团有限公司、张保国集资...及合星金控投资集团有限公司等关联公司(以下统称合星系公司),自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品,以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资,发新还旧,以维持资金链。至2019年2月,合星系公司向社会公众非法集资共计人...